Verificación de identidad en Casino en Casa en Chile - Política y procedimiento
Description (D): Política de verificación de identidad de Casino en Casa en Chile: documentos requeridos, plazos, obligaciones del titular y condiciones de acceso a la cuenta.
H1: Política de verificación de identidad en Casino en Casa
1. Propósito y alcance
Casino en Casa aplica un proceso de verificación de identidad a todas las cuentas registradas en Chile. Este proceso, también denominado KYC (Know Your Customer), tiene por finalidad confirmar que el titular de la cuenta es la persona que declara ser, que cumple con la edad mínima requerida para participar en actividades de juego y que los fondos utilizados provienen de medios de pago de su titularidad.
La verificación es obligatoria. Sin su realización y aprobación, la cuenta puede quedar restringida para efectuar retiros, modificar datos personales o acceder a determinadas funciones. Casino en Casa se reserva el derecho de solicitar documentación adicional en cualquier momento, incluso si la cuenta ya hubiera sido verificada con anterioridad.
2. Documentos requeridos
2.1 Documento de identidad
El titular debe presentar uno de los siguientes documentos vigentes y legibles:
Documento | Observaciones
Cédula de identidad chilena | Ambas caras, sin recortes ni reflejos
Pasaporte | Página con fotografía y datos personales
Licencia de conducir | Solo si incluye nombre completo, fecha de nacimiento y fotografía
El documento debe estar vigente al momento de la presentación. No se aceptan documentos vencidos, deteriorados o con información ilegible.
2.2 Comprobante de domicilio
Se requiere un documento que acredite la dirección de residencia declarada al momento del registro. Debe tener una antigüedad máxima de tres meses desde su fecha de emisión. Se aceptan:
- Boleta de servicios básicos (agua, luz, gas, telefonía fija)
- Extracto bancario con nombre y dirección del titular
- Correspondencia oficial emitida por una institución pública o financiera
No se aceptan capturas de pantalla de versiones digitales a menos que incluyan de forma legible el nombre completo, la dirección y la fecha de emisión.
2.3 Verificación del medio de pago
Cuando el método de pago utilizado lo requiera, Casino en Casa puede solicitar documentación que acredite la titularidad del instrumento financiero empleado. Esto puede incluir una fotografía de la tarjeta (mostrando solo los últimos cuatro dígitos y el nombre del titular), una captura del panel de la billetera digital o un extracto bancario que confirme la titularidad.
2.4 Documentación adicional
En casos específicos, y de acuerdo con las políticas internas de cumplimiento, puede solicitarse información sobre el origen de los fondos o la fuente de ingresos del titular. Esta solicitud se realiza de forma individual y no aplica de manera general a todas las cuentas.
3. Procedimiento de envío
El titular de la cuenta puede enviar la documentación requerida a través de los canales habilitados por Casino en Casa:
- Desde el panel de usuario, en la sección correspondiente a verificación o seguridad de la cuenta
- Por correo electrónico al área de cumplimiento, adjuntando los archivos en formato PDF, JPG o PNG con resolución suficiente para garantizar la legibilidad
Los archivos deben estar completos, sin ediciones, sin filtros y sin marcas de agua que alteren la información original. Casino en Casa no acepta documentos modificados digitalmente.
4. Plazos de revisión
Una vez recibida la documentación completa, Casino en Casa procede a su revisión en un plazo de hasta 72 horas hábiles. Si la documentación está incompleta o no cumple con los requisitos indicados, el equipo de cumplimiento notificará al titular para que subsane las observaciones dentro del plazo que se señale en dicha comunicación.
Durante el período de revisión, la cuenta puede operar con restricciones. Los retiros quedan suspendidos hasta que la verificación sea aprobada.
5. Verificación biométrica
En determinados casos, Casino en Casa puede requerir que el titular realice una verificación biométrica. Este proceso puede incluir la captura de una fotografía en tiempo real (selfie) sosteniendo el documento de identidad, o la realización de una prueba de vida (liveness check) a través del canal habilitado para ello. Esta medida se aplica cuando existan dudas razonables sobre la identidad del titular o cuando así lo exijan los controles internos de la plataforma.
6. Obligaciones del titular
El titular de la cuenta asume las siguientes obligaciones en relación con el proceso de verificación:
- Proporcionar documentación auténtica, vigente y que corresponda a su propia identidad
- Notificar a Casino en Casa cualquier cambio en los datos personales registrados, incluyendo cambios de domicilio o de documento de identidad
- Responder a las solicitudes de documentación adicional dentro de los plazos indicados
- No utilizar documentos de terceros ni facilitar información falsa o alterada
El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la suspensión temporal o el cierre definitivo de la cuenta, así como en la retención de fondos pendientes de verificación, conforme a las condiciones generales aplicables.
7. Protección de datos
La documentación recibida en el marco del proceso de verificación se trata de acuerdo con la política de privacidad de Casino en Casa y con la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. Los documentos se utilizan exclusivamente para los fines de verificación de identidad, cumplimiento normativo y prevención del fraude. No se comparten con terceros, salvo en los casos en que la legislación vigente lo exija.
Los datos se almacenan de forma segura durante el período que establezcan las obligaciones legales y las políticas internas de retención de información.
8. Menores de edad
Casino en Casa no permite el registro ni la participación de personas menores de 18 años. Si durante el proceso de verificación se determina que el titular no cumple con la edad mínima requerida, la cuenta será cerrada de forma inmediata y los fondos serán gestionados conforme a los procedimientos internos aplicables a estos casos.
9. Contacto
Para consultas relacionadas con el proceso de verificación de identidad, el titular puede dirigirse al equipo de soporte de Casino en Casa a través de los canales de atención disponibles en su cuenta o en la sección de contacto del sitio.